西班牙国民警卫队与国家警察近日联合行动，捣毁两个与加密货币相关的犯罪网络，已查明或拘留48名嫌疑人。相关行动显示，西班牙执法部门正加大对加密货币欺诈的审查力度。
据CriptoNoticias报道，在第一起案件中，当局发现一个庞氏骗局，该骗局欺骗了113名投资者，造成约32.7万欧元损失。
第二起案件涉及的犯罪网络据称通过钓鱼攻击和虚假租房广告实施诈骗，随后将非法所得转换为加密资产，以试图逃避追踪。ChainCatcher报道称，该骗局造成的损失超过43万欧元。
上述案件表明，随着加密资产被用于转移和隐藏犯罪收益，西班牙警方正在加强对相关犯罪链条的打击。