美国财政部已对伊朗数字资产交易所 BitBank 实施制裁。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）表示，该平台是与受制裁伊朗金融家巴巴克·赞贾尼（Babak Zanjani）有关的制裁规避网络的一部分。
OFAC 还制裁了 BitBank 的开发商 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，以及与赞贾尼更广泛商业网络有关的若干个人。
根据美方指控，赞贾尼在 6 月至 7 月期间利用 BitBank 协助将价值数亿美元的比特币转移至伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）。这些是支撑制裁指定的美国政府指控，并非刑事定罪。
加密基础设施在制裁清单上位置上升
此次行动是美国财政部针对伊朗相关金融基础设施的更广泛行动的一部分。在早前的执法轮次中，OFAC 已针对其称帮助受制裁行为者绕过传统银行渠道转移资金的银行、交易所、协助者和数字资产业务。
BitBank 值得注意之处在于，美国财政部并非仅追踪一个钱包或识别少量地址，而是制裁一家正在运营的数字资产企业及其背后的软件公司。这表明，当官员认为相关业务被用于规避制裁时，美国执法机构正越来越像对待银行、支付处理商或幌子公司一样对待加密基础设施。
合规团队将密切关注
对交易所和机构加密公司而言，实际影响超出 BitBank 本身。一旦 OFAC 指定某一实体，美国人士通常被禁止与其交易，同时世界各地的合规系统开始筛查相关实体、地址和交易对手。这可以迅速将美国财政部的一则公告变成更广泛的运营问题。
加密行业多年来一直在建设区块链分析和钱包筛查系统，部分原因正是为了应对此类情况。公共账本使资金流动以现金往往无法做到的方式可追踪，但可追踪性并不能消除制裁管控的需要。实际上，美国财政部近期的活动表明，政府越来越期望加密企业将数字资产制裁风险视为日常金融合规的一部分。
来源：美国财政部 / OFAC。原文由 News Desk 撰写，Samuel Rae 编辑。本报告基于 Home. 发布的信息。