迪拜——阿联酋与瑞典警方在一次协调行动中逮捕7人，调查人员追踪到一个国际加密货币洗钱网络。该网络涉嫌在10个月内转移约7000万瑞典克朗（约710万美元），并与有组织犯罪及雇凶杀人存在财务联系。
阿联酋内政部表示，疑似网络头目为一名瑞典公民，此人已逃离瑞典，并因国际刑警组织红色通缉令被通缉，现已在阿联酋被捕。另有6名涉嫌网络成员在瑞典同步被拘留。阿联酋当局称，在与瑞典警方共享情报并展开广泛搜寻、调查和监控后，锁定了嫌疑人的位置。
加密货币交易轨迹暴露更广泛犯罪联系
调查人员称，该网络在10个月内转移约7000万瑞典克朗。犯罪活动产生的现金据称被收集并转交给其他犯罪团伙，部分资金价值则通过加密货币转账和转移。内政部表示，对加密货币转账及其他数字证据的分析，帮助调查人员识别出该网络与其他涉嫌犯罪活动之间的财务联系，包括有组织犯罪和雇凶杀人。
当局未披露涉案加密货币种类，也未公开被追踪的钱包、交易所或交易金额。区块链交易轨迹正越来越多地用于涉及非法金融网络的国际调查。7月，crypto.news 报道称，在国际刑警组织牵头、覆盖97个国家和地区的一次行动中，共逮捕5811人，并拦截2.93亿美元非法资产。“第一缕光”行动于1月15日至4月30日实施，针对社会工程诈骗及为其提供支持的洗钱基础设施。当局确认超过14.2万名受害者，冻结超过3.1万个银行账户，并利用国际刑警组织全球快速支付干预机制冻结可疑的法定货币与加密货币转账。
该行动中披露的一项调查涉及泰国警方追踪一个疑似加密货币洗钱网络。该网络据称通过多种数字资产和跨链兑换转移恋爱诈骗收益。国际刑警组织称，其中一名嫌疑人的钱包在10个月内处理了超过1.225亿美元。8月宣布的另一项国际行动逮捕58人，并在调查人员审查西非有组织犯罪集团使用的金融系统后识别出263名嫌疑人。这项为期8个月、涉及包括阿联酋在内22国当局的行动，重点关注银行账户、数字钱包、空壳公司及其他用于转移欺诈收益的基础设施。
瑞典加大加密货币查扣力度
瑞典当局一直在加大识别和查扣与涉嫌犯罪活动相关数字资产的力度。司法部长贡纳尔·斯特勒默（Gunnar Strömmer）在2025年呼吁对与犯罪网络相关的加密货币采取更积极的执法行动，要求警方、瑞典税务局和执法局更多使用资产扣押权力。瑞典的做法伴随规则变化而来，允许当局在无法合理解释所有权时扣押财产，即便无法证明该财产与具体犯罪存在直接联系。到2025年中期，当局已依据相关规则扣押8000万瑞典克朗，当时价值约840万美元。斯特勒默特别呼吁各机构在针对加密货币等高价值资产时改善协调，并表示“是时候加大压力了”。
瑞典警察局和金融情报部门2024年的一项评估将一些加密货币交易所列为用于转移毒品、欺诈和其他犯罪活动收益的服务。瑞典警方还单独记录了帮派暴力和雇凶杀人中招募年轻人的情况。5月，警方称过去三年帮派相关枪击事件已造成23名旁观者死亡、另有30人受伤。瑞典当局表示，犯罪集团利用社交媒体和加密通讯服务招募付费杀手，其中包括低于刑事责任年龄的青少年。
协调逮捕与跨境合作
调查人员确定疑似头目在阿联酋的位置后，两国当局同时实施了上述7起逮捕。阿联酋内政部联邦刑事警察局局长阿卜杜勒阿齐兹·艾哈迈德准将表示，当局将“继续追踪犯罪网络，切断其融资来源，并对任何试图利用该国领土从事犯罪活动的人采取法律行动”。
跨境合作已成为涉及加密货币和有组织金融犯罪调查中的常见组成部分。5月，中国、美国和阿联酋警方在迪拜开展首次联合打击电信和网络诈骗行动。中国当局称，该行动捣毁9个诈骗窝点，逮捕276人。调查人员表示，嫌疑人利用社交媒体建立虚假恋爱关系，随后诱导受害者参与所谓高回报加密货币投资。
在最新的瑞典—阿联酋调查中，瑞典警察局国际部门负责人、警察局长安德斯·维贝里（Anders Wiberg）将与阿联酋的合作形容为“本案取得成功结果的关键因素”。在协调逮捕后，7名嫌疑人已全部进入法律程序。当局尚未公开疑似头目或在瑞典被拘留6人的姓名，也未披露每名嫌疑人面临的具体指控。