华盛顿——美国财政部9月17日宣布，对总部位于伊朗的加密货币交易所BitBank及其关联方实施制裁，指控一个与金融家巴巴克·赞贾尼（Babak Zanjani）有关的网络利用该平台，在6月至7月间向伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）转移价值数亿美元的比特币。
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）将BitBank、软件开发商Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company以及三名与赞贾尼有关的人员列入制裁名单。此举属于“经济弃儿行动”（Operation Economic Outcast）的一部分，该行动针对伊朗金融网络和规避制裁行为。美方强调，上述措施为行政制裁，并非刑事定罪。
制裁对象与依据
OFAC在9月17日的通知中称，BitBank是一家2024年成立的伊朗金融与保险企业，名单中包括BitBank、BitBank3以及bitbank3.com、bitbank.com等名称。同日被列入的Pishtaz Simorgh被美国财政部描述为BitBank数字资产软件的开发商，并且是此前已被美国制裁的Dot One Value Creation Group的子公司。
三名被制裁人员为Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein和Seyed Adel Heidari。美国财政部称，三人均为与赞贾尼Dot One商业网络有关的高管。其中，Mohammad Mahdi Zaker Hossein是Pishtaz Simorgh首席执行官，Seyed Adel Heidari是Dot One董事会副主席；Hossein Ali Zaker Hossein则被指参与与赞贾尼规避制裁活动有关的石油出口和数字资产交易。
BitBank根据第13902号行政令被制裁，理由是在伊朗数字资产领域经营。美国财政部8月扩大了该授权在“经济弃儿行动”中的使用范围，使OFAC能够针对参与伊朗加密货币行业的公司和个人。财政部长斯科特·贝森特表示，这一行动表明，利用加密货币为伊朗政权融资的努力并非OFAC无法触及。
比特币转移指控缺乏链上公开细节
美国财政部指控称，赞贾尼在6月至7月间利用BitBank向IRGC转移了价值数亿美元的比特币。但9月17日的公告没有披露相关钱包，也没有按日期、金额或交易对手拆分交易。OFAC随附的SDN条目同样未列出BitBank的数字货币地址。根据本报道所查阅的公开材料，没有独立链上证据可以确认美国财政部所引用的全部金额。因此，该转移总额仍属美国政府基于未完全公开信息提出的指控。
美国财政部此前已数月将赞贾尼与数字资产业务联系起来。1月30日，OFAC制裁赞贾尼以及Zedcex Exchange和Zedxion Exchange，指与这些交易所有关的地址处理过与IRGC关联交易对手有关的资金。7月24日的后续行动又增加了与赞贾尼网络有关的四名个人和九个实体。美国财政部称，这些业务涉及数字资产交易、运输、金融服务、黄金等活动，被用于在伊朗境内及通过离岸公司转移资金。BitBank在上述早前轮次中未被制裁。
Hormuz Safe被指通过BitBank转账
美国财政部将最新BitBank制裁与另一个与伊朗有关的加密货币支付操作联系起来，该操作以霍尔木兹海峡航运为中心。自6月以来，美国财政部指控Hormuz Safe Marine Services Authority利用BitBank转移其收取的款项，并交给伊朗政府。OFAC已于7月29日制裁Hormuz Safe。
Hormuz Safe曾推广海运服务，包括保险、安保、交通管理和穿越霍尔木兹海峡船舶的紧急援助，并接受比特币和其他数字资产。美国官员称，该项目属于与IRGC有关的收入系统的一部分。美国财政部还指，该海事保险安排覆盖的部分风险包括船舶扣押以及与该水道中伊朗活动有关的其他威胁。OFAC在7月制裁Hormuz Safe时未公布比特币地址或交易哈希；9月17日的声明现在将这些付款与BitBank联系起来，但公开材料仍未提供逐笔交易轨迹。美国财政部未披露所称数亿美元比特币中有多少具体来自Hormuz Safe。
制裁影响与合规要求
制裁生效后，BitBank、Pishtaz Simorgh以及三名被列个人在美国境内或由美国人士持有或控制的财产和财产权益必须被冻结。OFAC的50%规则将限制扩大至被制裁方直接或间接、单独或合计持有50%或以上股权的企业。除非OFAC颁发许可证或适用豁免，美国人士通常被禁止与受制裁个人或实体进行交易。
美国财政部警告称，某些外国机构和企业在与受制裁伊朗实体打交道时可能面临制裁风险。9月17日的通知将BitBank和Pishtaz Simorgh列为适用二级制裁。美国财政部表示，民事制裁违规可按严格责任执行，即OFAC可在不证明当事方知情的情况下处以罚款；刑事责任则适用不同的法律标准。制裁名单仍可通过OFAC行政除名程序申请移除，被制裁者可提交论据或证据，主张列名不再具有充分依据。
此前已制裁多家伊朗交易所
BitBank行动延续了美国对伊朗加密平台的一系列制裁。6月，美国财政部制裁Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex，指这些交易所帮助受制裁的伊朗行为者获取数字资产。8月7日，OFAC又将Shelbit和Aban Tether列入名单。美国财政部指，与Shelbit相关的地址向IRGC控制的地址发送了超过200万美元，并从与IRGC相关的钱包接收了超过100万美元；Aban Tether则被指处理了涉及此前受制裁伊朗交易所的数百万美元。
“经济弃儿行动”于8月24日开始，覆盖加密货币、石油销售、航运、技术、航空、黄金和其他金融渠道。美国财政部称，这些渠道为伊朗国家关联实体创造或转移收入。9月17日的制裁正式将BitBank、Pishtaz Simorgh、Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein和Seyed Adel Heidari列入OFAC的SDN名单。美国财政部尚未宣布相关刑事起诉，也未公布所称6月至7月比特币转移所涉的比特币地址。