伦敦——英国金融行为监管局（FCA）9月10日联合英国税务海关总署（HMRC）和伦敦警察厅，对伦敦P2P加密货币交易商展开第二轮执法行动，向三处场所发出停止函，行动依据2017年洗钱条例。FCA称，4月首轮行动所获证据正支持刑事调查。
FCA表示，在英国，任何以商业方式直接与他人买卖加密货币的人都必须注册。但FCA补充说，目前英国没有已注册的P2P加密货币企业。因此，英国所有此类业务从定义上均属未注册，执法重点因此变成找到它们，而非区分合规者与其余者。
未注册交易者不受反洗钱控制
FCA称，未注册的P2P交易商游离于注册制度本应施加的反洗钱控制之外，这使它们成为转移和清洗犯罪资金的渠道。FCA执法与市场监督执行董事史蒂夫·斯马特表示：“任何经营未注册P2P加密货币业务的人都应假设我们正在关注他们。”
伦敦警察厅警探萨蒂什·阿拉拉孙达拉姆指出实际困难。他说，加密货币的复杂性以及“资金跨境转移的速度，给调查人员带来持续挑战”，并称警方正在随着犯罪分子的适应而调整打击策略。
FCA此前曾在该领域提起公诉，因非法加密货币ATM网络判处奥卢米德·奥孙科亚四年监禁，并支持逮捕两名涉嫌经营非法交易所的人员。
除洗钱规则和金融推广规定外，加密货币在英国基本不受监管，这也是这些行动依据2017年立法而非加密专项法规的原因。这一局面将于2027年10月25日改变，届时FCA新监管制度生效，授权申请将于同年9月30日开放。