FCA联合英国税务海关与警方查处伦敦三处非法P2P加密货币交易点

英国金融行为监管局（FCA）近日联合执法伙伴，在伦敦针对非法点对点（P2P）加密货币交易展开进一步行动，目标为三处涉嫌参与非法P2P加密货币交易的场所。

FCA与英国税务海关总署（HMRC）及伦敦警察厅合作实施了此次行动。该行动是FCA今年4月打击伦敦非法P2P加密货币交易企业后的延续。FCA表示，4月行动中收集的证据正被用于支持刑事调查和其他执法措施。

在三处地点，执法部门均发出停止令，要求交易商停止任何涉嫌非法的加密货币业务。

P2P加密货币交易指个人之间直接买卖加密货币。FCA指出，若该活动在英国以业务方式开展，运营商必须获得FCA的适当注册。FCA表示，目前英国没有获得FCA注册的P2P加密货币企业运营。

FCA警告，未注册的P2P交易商若以业务方式运营，可能为犯罪分子转移和清洗非法资金提供渠道。此类运营商不在FCA注册制度之内，因此不受旨在检测和预防洗钱的管控措施约束。

FCA执法和市场监督执行董事史蒂夫·斯马特表示：“与合作伙伴一道，我们继续追踪并扰乱非法加密活动。任何经营未注册P2P加密业务的人都应该认为，我们正在关注他们。”

伦敦警察厅表示，加密货币可能给执法带来挑战，因为资金能够快速跨境转移。

除P2P交易外，FCA还在英国针对其他形式的非法加密资产活动采取行动。其中一例中，FCA起诉了一名非法加密货币ATM网络运营商。此外，FCA还支持逮捕了两名涉嫌经营非法加密货币交易所的人员。