纽约讯——Celsius Network 的破产财产管理方已对与 BitMEX 有关联的多家公司提起诉讼，要求返还 6,360.17 枚比特币，按诉状估值约合 4.95 亿美元。其指控该交易所于2020年3月新冠疫情引发的市场崩盘期间，错误清算了客户抵押品。
诉状于9月12日提交至美国纽约南区破产法院，指控与 BitMEX 有关联的实体在交易所清算系统中存在欺诈、违约和不当得利行为。Blockchain Recovery Investment Consortium 作为 Celsius 破产计划下的诉讼管理人提起此案。
被告包括 HDR Global Trading、ABS Global Trading、Shine Effort、100x Holdings 和 HDR Global Services。这些实体通过百慕大、开曼群岛、英格兰、香港、塞舌尔和美国等多个司法辖区运营。
根据诉状，Celsius 在 BitMEX 于2020年3月12日清算其仓位时损失 1,325.84 枚 BTC。投资基金 JST 在次日的一次清算中再损失 5,034.33 枚 BTC，随后将其索赔转让给 Celsius 破产财团。
两笔合计 6,360.17 枚 BTC，按索赔中使用的约 77,800 美元估值计算，价值接近 4.95 亿美元。破产财团称，BitMEX 控制了决定杠杆仓位何时被平仓的机制，也控制了接收部分清算所产生资产的保险基金。
“BitMEX 故意设计其平台和清算程序，以导致抵押品被清算并欺诈自己的客户。”诉状称。Celsius 和 JST 声称，BitMEX 不只是平仓以弥补交易损失，还保留了本应返还的超额比特币抵押品。
索赔请求包括欺诈性转让、侵占、违约、违反善意和公平交易默示义务以及不当得利。被告尚未被认定负有责任，相关指控仍有待证明。
该诉讼独立于 BKX Services 与交易员 David Namdar 于7月提出的拟议集体诉讼。后者同样质疑 BitMEX 的强制清算做法，称 BitMEX 策划强制清算并保留 622.66 枚 BTC，而这些比特币本应返还客户。BKX 称其损失至少 305.81 枚 BTC，Namdar 则称损失超过 316.85 枚 BTC。
Celsius 诉讼是自 BitMEX 于7月宣布将关闭以来，第二起挑战其清算做法的诉讼。BitMEX 已指示客户在9月23日交易结束前平仓并提取资金。
Celsius 于2022年6月冻结提款，并于次月申请破产。此次针对 BitMEX 的索赔属于 Celsius 第11章破产案遗留诉讼的一部分，破产财团正为债权人追索更多资产。Celsius 已开始根据纽约破产法官批准的重组计划分配资产，包括在2024年1月分配超过30亿美元的加密货币和其他财产。第三轮支付于2025年8月开始，约 2.206 亿美元分配给合格债权人。
BitMEX 此前也曾面临美国执法行动。2025年1月，一名联邦法官命令 HDR Global Trading 支付 1 亿美元刑事罚款。此前该公司承认违反《银行保密法》，在2015年至2020年期间运营时未建立适当的反洗钱计划。该案涉及合规控制，而非 Celsius 所指控的清算行为。