华盛顿——美国联邦检察官正寻求没收约6100万美元加密货币，这些资产据称与伊朗黑市石油销售有关。检方称，相关资金原计划用于资助伊朗政府及军方。
在周一宣布的一项民事没收投诉中，检方指控中国公司Blessed Trust与Hexa Whale利用Binance交易账户洗钱，相关收益流向伊朗实体，其中包括被美国列为恐怖组织的伊斯兰革命卫队（IRGC）。
美国副检察官Sean S. Buckley在声明中表示，伊朗政府利用一个位于中国及其他地区的加密货币行为者网络，洗白超过15亿美元非法石油收入，这些资金意图惠及伊朗军方以及被列为恐怖组织的IRGC。
检方称，Blessed Trust对外自称财富管理或加密托管业务，同时将伊朗石油付款从传统货币转换为加密货币；Hexa Whale对外自称商品经纪商，并提供类似服务。两公司被指帮助资金通过相互关联的钱包“Entity A”流转，该钱包接收并分发超过15亿美元石油收益。
检方还称，这些钱包向与IRGC有关的企业、加密货币地址以及一家伊朗交易所发送资金。上述交易规模与本次寻求没收的约6100万美元是分开的。
“通过切断黑市原油销售筹集的资金，伊朗军方和恐怖分子被削弱。”美国联邦调查局负责助理局长James C. Barnacle Jr.表示。
报道指出，两家公司曾出现在美国参议院针对涉嫌与伊朗有关的Binance转账调查中。参议员Richard Blumenthal在今年2月要求提供涉及上述公司的记录，此前有报道称存在涉嫌违反制裁的行为。Binance就早前相关报道否认存在不当行为。
此次申请正值美国对伊朗加密货币活动展开更广泛打击之际。8月，美国财政部扩大其制裁伊朗数字资产领域参与者的权力。此前7月的制裁促使Tether冻结四个Tron钱包中超过1.31亿美元资金。
美国司法部公告并未说明上述资金是否与周一投诉所涉资产重叠。民事没收允许政府寻求取得涉嫌与犯罪有关的财产所有权。该投诉不代表没收已经完成，相关指控在法院作出有利于政府的判决前仍未得到证实。