纽约—美国司法部称，多家公司利用加密货币交易所币安为黑市伊朗石油交易转移付款，资金来自中国买家，相关计划旨在违反制裁并资助伊朗军方。
曼哈顿联邦检察官周一晚在一份没收诉状中披露了币安的角色，并寻求没收与伊朗石油收益相关的6100万美元加密货币。检方称，约15亿美元总额通过一系列相互关联的数字钱包被送往伊朗。
币安发言人说，这起民事没收案件并非针对币安，也没有指控该交易所存在任何不当行为。
《华尔街日报》今年2月报道，币安内部调查人员发现，两家香港公司在2024年和2025年期间通过币安向一个资助伊朗伊斯兰革命卫队的网络转移了巨额资金。该网络使中国公司能够悄悄为受制裁的伊朗石油付款。
币安表示，在识别出可疑活动后，已对两个交易客户 Hexa Whale 和 Blessed Trust 采取适当合规措施，并分别于2025年8月和今年1月将其移出交易所。《华尔街日报》报道称，Blessed Trust 是一家提供支付服务的币安业务合作伙伴。
纽约南区美国检察官办公室在诉状中称，尽管 Blessed Trust 和 Hexa Whale 自称是普通加密货币服务和交易公司，但它们合作为石油行业的中国公司转移资金，其中部分资金流经美国金融体系。
检方称，Blessed Trust 和 Hexa 是使用币安账户进行加密货币交易的多个实体之一，这些交易代表向中国买家黑市销售伊朗石油的收益。送往伊朗的资金流经美国司法部称为“实体A”的加密货币账户网络。检方补充说，这些交易旨在掩盖资金来源和所有权。
《华尔街日报》报道称，币安调查人员在对该网络的内部调查中也使用了“实体A”这一称呼。币安表示，实体A与其客户之间的交易在到达该网络前通过了中介机构。
此次没收请求针对的是存放在多个数字钱包中的被冻结资金。其余收益的下落尚不清楚。
币安发言人说：“币安对制裁违规或非法活动零容忍。币安不允许与受制裁个人进行任何交易。我们将继续就此事项与执法部门合作。”
Hexa Whale 去年已停止运营，未回复置评请求。Blessed Trust 也未回复。Blessed Trust 此前表示，其依法运营并遵守监管要求，且执行制裁筛查程序。
币安在2023年承认违反美国反洗钱和制裁法律，同意支付43亿美元罚款，并在美国监督下运营。其创始人赵长鹏因相关指控服刑四个月。特朗普总统去年赦免了赵长鹏。
《华尔街日报》此前报道，美国司法部正在调查伊朗利用币安规避美国制裁。该报还在5月报道，由伊朗金融家巴巴克·赞贾尼运营的另一个网络在两年内通过币安进行了8.5亿美元交易。当被问及赞贾尼使用币安一事时，该公司此前表示，不允许与受制裁个人进行任何交易，并会在相关个人受到制裁后采取一切适当行动。赞贾尼的发言人说，他并未依赖任何加密货币交易所进行洗钱或逃避制裁。
《华尔街日报》报道，几名对 Blessed Trust 提出担忧的币安调查人员被迫离开交易所。币安表示，这些调查人员并非因提出合规担忧而被解雇，而是基于个人情况离职。币安就该报此前关于伊朗使用该交易所的报道提起了诽谤诉讼。《华尔街日报》发言人说，该报坚持其报道。