华沙——波兰检方已起诉国家控股能源集团Orlen及其瑞士贸易子公司Orlen Trading Switzerland（OTS）的三名前管理人员，案件涉及失败的委内瑞拉原油合同。检方称，这些合同造成约3.78亿美元损失，相关指控尚未经法院证实。
案件围绕2023年8月至12月签署的三份原油合同。华沙检方于8月7日提出起诉，指其决策给Orlen和OTS造成约15亿兹罗提（约3.78亿美元）损失。若罪名成立，每名被告最高可面临25年监禁。
报道称部分付款转化为USDT
《金融时报》9月15日报道称，OTS在2023年底同意购买约600万桶委内瑞拉Merey 16原油，交易价值接近3.45亿美元。OTS通过总部位于迪拜的Hannon International预付约2.3亿美元，其中很大一部分后来被转换为Tether稳定币USDT。
报道指出，这些资金大部分通过一系列中介以USDT形式转移。交易员在试图向委内瑞拉经纪人完成付款时，转移了进行数字资产交易所需的信息。路透社2024年报道称，OTS向两家迪拜中介合计汇出3.3亿美元，其中Hannon收到约2.3亿美元，Horizon Global收到约1亿美元。
消息人士对路透社称，委内瑞拉国家石油公司PDVSA未收到预期资金，因此未分配OTS期望的原油货物。为交易租用的油轮曾在委内瑞拉附近等待，随后未装载计划货物便离开。报道称，OTS最终只收到有限数量的石油产品，合同覆盖的600万桶原油大部分未到货，租船还产生额外成本。
加密使用本身不证明违法
现有报道并未证明加密货币本身导致商业损失。调查人员正在审查合同、交易对手、监督情况和资金流向；刑事指控关注的是高管在批准协议时涉嫌未能保护Orlen资产。
报道称，USDT的使用出现在委内瑞拉增加使用加密货币进行石油销售之际。由于美国制裁使传统银行渠道复杂化，PDVSA开始将更多原油和燃料交易转向USDT。委内瑞拉石油官员当时表示，合同可使用不同货币，某些交易可能偏好加密货币。路透社2024年4月报道称，PDVSA正逐步将石油交易转向Tether，并开始要求部分新客户在数字钱包中持有加密货币；消息人士称，随着美国限制恢复，该公司对部分现货货物要求50%的USDT预付款。
对贸易公司而言，这类结构可能涉及额外中介，因为部分成熟金融机构不愿处理PDVSA要求的付款路径。报道所称使用中介本身并不证明存在非法行为，每笔交易仍取决于其自身的制裁、合规和合同情况。
委内瑞拉USDT使用扩大
委内瑞拉对USDT的依赖已继续扩展到石油交易之外。根据Ecoanalítica数据，币安委内瑞拉点对点市场在2026年6月11日至7月13日期间处理了约13.89亿USDT。该估算涉及国内P2P活动，与Orlen刑事案件无关。
检方称损失3.78亿美元
波兰官方损失数字低于近期一些对事件总成本的估算。8月7日的起诉书称，三份不利的原油合同造成约3.78亿美元损失，约合15亿兹罗提。检方指控前Orlen董事会成员Michał R.、前OTS董事会成员Marcin O.，以及前Orlen和OTS高管Filip W.。起诉书称，检方指三人共同行动，未履行监督职责并保护Orlen及其子公司利益。
这些指控仍是指控，尚未在法院得到证实。其中一名被告还面临另一项指控，涉嫌隐匿资产以逃避潜在扣押。波兰内部安全局（ABW）表示，调查人员进行了搜查、询问证人、审阅文件并查封嫌疑人资产。该机构确认，起诉涉及2023年8月至12月签订的合同。
常被引用的约4.24亿美元是更广泛的估算。《金融时报》在计入据称合同损失之外的运费和法律成本等费用后，计算出更高的总成本。波兰检方未在刑事起诉书中采用4.24亿美元作为损失数字。
前OTS负责人仍处引渡程序
针对上述三名被起诉前管理人员的刑事诉讼不涵盖前OTS负责人Samer A.，其案件仍单独处理。波兰国家检察官办公室称，Samer于2025年1月在阿联酋被拘留，此前当局通过国际刑警组织红色通缉令寻找他。针对他的程序涉及同一组合同，检方称这些合同造成数亿美元损失。8月起诉书确认，波兰当局仍在寻求将其从阿联酋引渡。
由于引渡程序尚未完成，检方将其案件与其他三名被告分开。ABW称，尽管另外三名被告已被送审，对Samer的调查仍在进行。波兰调查人员最初将与Samer及其他高管相关的疑似损失估为约3.7亿美元，后在后续程序中细化为3.78亿美元。当前起诉书对案件涉及的三份合同使用3.78亿美元数字。
根据华沙地区检察官办公室提出的指控，8月被起诉的被告每人最高可面临25年监禁。如果阿联酋引渡程序最终使其返回波兰，Samer的案件将单独推进。
（所有指控均需经法院审理确认。）