美国司法部已提起民事没收诉讼，寻求没收约6100万美元加密货币。检方称，这些资金来自受制裁伊朗原油及石油产品的黑市销售，并涉嫌通过币安账户进行洗钱。
美国司法部表示，相关销售旨在为伊朗政府及其军事部门提供资金，其中包括伊斯兰革命卫队（IRGC）。美国已将IRGC列为恐怖组织。
“今天的行动表明，我们决心剥夺伊朗政府及其恐怖代理人所依赖的非法资金，这些资金被用于威胁美国及其他地区公民的生命与安全。”美国副检察官肖恩·S·巴克利表示。
美国司法部在周一发布的声明中指控，两家中国公司Blessed Trust和Hexa Whale利用币安交易账户，清洗黑市石油销售所得，并将资金输送给伊朗政府及其代理网络。
检方称，Blessed Trust对外以数字资产托管服务商身份示人，同时为与伊朗相关的交易提供法币与加密货币兑换服务；Hexa Whale则提供类似服务，并自称是一家大宗商品经纪商。声明称，这两家公司的客户包括中国石油及石油产品企业。
美国司法部还表示，已识别出一系列相互关联的非托管加密地址，这些地址接收和分配了超过15亿美元来自伊朗石油非法销售的资金。这些地址被统称为“Entity A”，并将资金输送给与IRGC相关的企业、加密地址以及一家伊朗加密交易所。声明称，Blessed Trust和Hexa Whale在很大程度上为这些转账提供了便利。
“伊朗政府依赖受制裁原油的黑市销售，为其军事提供资金，并在中东及全球助长恐怖主义，同时推进其核计划以及能够投送核弹头的弹道导弹等恶意努力。”巴克利说。
美国已对伊朗石油收入和航运实施了一系列制裁。上月，美国财政部长斯科特·贝森特宣布，特朗普政府计划对伊朗收入来源实施二级制裁，重点针对数字资产、技术、航空、黄金和航运。官员称其为“经济诺曼底登陆日”。
今年6月，美国制裁了伊朗最大加密货币交易所Nobitex，称其在规避制裁、恐怖融资以及与IRGC相关的交易中扮演关键角色。