纽约——美国检察官已在纽约南区联邦法院提交民事没收投诉，寻求没收10个TRON地址中持有的约6120万美元被冻结Tether（USDT）。法院记录显示，案件名为“美国政府诉以下加密货币地址中持有的全部USDT”，案号1:26-cv-08010，10个TRON地址被列为对物被告。
投诉称，美国政府提交投诉时，这些钱包共持有61,192,367.59 USDT。Tether在检察官立案前已冻结全部10个目标钱包，其中两个地址于2025年7月26日被冻结，另外八个于2025年6月15日被冻结。各地址余额约从100万USDT到超过1275万USDT不等。美国治安法官Ona T. Wang于9月14日签发扣押令，授权FBI接管这些资产。投诉称，Tether预计将销毁目标地址上的代币，发行等值替换USDT，并将替换代币转交美国政府。检察官表示，相关资金将存放在FBI控制的硬件钱包中，位于纽约南区。扣押与没收属于不同阶段：扣押令允许调查人员接管财产，而民事案件请求法院依据联邦没收法将USDT所有权判给美国政府。
政府指控，香港注册的Blessed Trust Limited和Hexa Whale Trading Limited利用Binance账户，帮助将伊朗原油和石油产品销售收益转换为加密货币。检察官称，Blessed Trust自称财富管理或虚拟资产托管服务商，Hexa Whale自称商品经纪商。根据投诉，至少七个关联地址被标注为“Entity A”，接收和分配了超过15亿美元资金，调查人员认为这些资金来自伊朗石油销售。检察官表示，他们通过交易流、钱包激活记录以及USDT和TRX的流动，将这些地址关联起来。投诉还称，Entity A向伊朗交易所Nobitex、与伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的加密货币地址以及被调查人员认定为IRGC前线机构的汇款商转移资金。一个以TU6Vd开头的Entity A地址，与Sepehr Energy Jahan Nama Pars控制的金融网络有关。该公司已被美国财政部制裁，财政部将其描述为与伊朗武装部队总参谋部相关的石油销售部门。
投诉还涉及美国银行体系。检察官称，一家仅被称为Company-1的香港公司于2024年3月和4月通过11笔电汇向Hexa Whale发送约3715万美元；另约4.4349亿美元据称在2024年11月至2025年3月间通过32笔交易从Company-1流向Blessed Trust。根据文件，Hexa Whale内部转账中约2220万美元和另外530万美元据称通过美国代理账户。政府表示，这些公司没有获得OFAC许可进行投诉所述交易。
在DOJ提交此案数月前，Binance已公开反驳涉及Blessed Trust和Hexa Whale的指控。该交易所在3月6日回应美国参议院质询时称，若干媒体说法“明显虚假、缺乏可信证据且构成诽谤”。Binance表示，执法请求促使其调查与这两家公司相关的交易，并称在完成单独审查后，于2025年8月13日下线Hexa Whale，于2026年1月移除Blessed Trust。Binance在3月坚持称，据其所知，没有Binance账户直接与伊朗实体交易。DOJ的新民事投诉称，这两家公司将Binance交易账户作为网络一部分，但该诉讼针对的是10个钱包中持有的USDT，并未在本程序中指控Binance犯罪。
此案发生之际，美国针对伊朗使用数字资产的执法行动不断扩大。6月，OFAC指定Nobitex和另外三家伊朗交易所，称Nobitex处理了与IRGC及受制裁行为者相关的交易。财政部表示，Nobitex在2025年处理了超过50%的伊朗数字资产流入。8月，财政部制裁Shelbit和Aban Tether，指其处理与伊朗和IRGC相关的资金。随后，财政部于8月24日启动“Operation Economic Outcast”，称该行动将针对被指帮助伊朗出售石油或规避制裁的金融渠道、海外公司和协助者。9月14日，即检察官提交这起6120万美元USDT案件的同一天，财政部另行制裁俄罗斯VTB银行，OFAC称其通过与受制裁伊朗银行的代理关系参与伊朗制裁规避。财政部未将VTB行动列为USDT没收投诉的一部分。纽约南区投诉依据的法规涵盖可追溯至制裁违规的收益、涉及洗钱的财产以及与联邦恐怖主义犯罪相关的资产。DOJ明确表示，民事没收投诉是对财产的指控，在联邦法院作出有利于美国的判决前，相关主张尚未得到证实。